top of page
БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Наша команда експертів має понад 20-річний досвід у сфері банківського та фінансового права.
Ми є досвідченими спеціалістами, які володіють глибокими знаннями і розумінням складних проблем, пов'язаних з цими галузями.
Завдяки нашій експертизі та практичному досвіду, ми здатні надати високоякісні юридичні послуги та розробити стратегії, які допоможуть вам захистити Ваші інтереси в банківському та фінансовому секторах.
Ліцензування банківських та небанківських фінансових установ
Підготовка пакету документів до НБУ
Юридичний аудит щодо дотримання законодавства з питань організації та здійснення фінансового моніторингу
Правова підтримка з питань валютного контролю та регулювання (індивідуальні ліцензії НБУ, іноземні інвестиції, валютні обмеження, розрахунки з використанням іноземних валют, обслуговув ання кредитів від нерезидентів)
Перевірка фінансової компанії з питань додержання пруденційних нормативів діяльності фінансових установ в Україні (вимог щодо нормативів капіта лу та ліквідності, структурування істотної участі, корпоративного управління, тощо) та порядку надання окремих фінансових послуг
Проведення Due Diligence з питань регуляторного комплаєнсу (виявлення порушень законодавства, аналіз можливого застосування санкцій регулятором, рекомендації щодо порядку усунення порушень, зменшення регуляторного впливу)
Прове дення корпоративних розслідувань / підтримка під час проведення перевірок регулятором (на предмет допущення шахрайства, корупційних дій, участі у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом)
Аналіз, вдосконалення та/або розробка внутрішніх документів фінансових установ (внутрішні положення/програми; договори з клієнтами та третіми особами)
Юридичний консалтинг
bottom of page