top of page
БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Наша команда экспертов имеет более 20-летний опыт в сфере банковского и финансового права.
Мы являемся опытными специалистами, которые обладают глубокими знаниями и пониманием сложных проблем, связанных с этими отраслями.
Благодаря нашей экспертизе и практическому опыту, мы предоставляем высококачественные юридические услуги и разрабатываем стратегии, которые помогут вам защитить Ваши интересы в банковском и финансовом секторах.
Лицензирование банковских и небанковских финансовых учреждений
Подготовка пакета документов в НБУ
Юридический аудит по соблюдению законодательства по вопросам организации и осуществления финансового мониторинга
Правовая поддержка по вопросам валютного контроля и регулирования (индивидуальные лицензии НБУ, иностранные инвестиции, валютные ограничения, расчеты с использованием иностранных валют, обслуживание кредитов от нерезидентов)
Проверка финансовой компании по вопросам соблюдения пруденциальных нормативов деятельности финансовых учреждений в Украине (требований по нормативам капитала и ликвидности, структурирования существенного участия, корпоративного управления и т.д.) и порядка предоставления отдельных финансовых услуг
Проведение Due Diligence по вопросам регуляторного комплаенса (выявление нарушений законодательства, анализ возможного применения санкций регулятором, рекомендации о порядке устранения нарушений, уменьшение регуляторного влияния)
Проведение корпоративных расследований/поддержка при проведении проверок регулятором (на предмет допущения мошенничества, коррупционных действий, участия в отмывании средств, полученных преступным путем)
Анализ, совершенствование и/или разработка внутренних документов финансовых учреждений (внутренние положения/программы; договоры с клиентами и третьими лицами)
Юридический консалтинг
bottom of page